Керівник офісу президента Андрій Богдан причетний до офшорів, які провернули кілька кредитних афер на сотні мільйонів гривень.
У 2011 році Богдан став власником маєтку у Конча-Заспі, а загальна площина такої розкоші більше 1,5 тис. кв.м. Через два роки дружина Богдана купляє дві квартири у центрі Києва на загальну площу у 300 кв. м. А ще згодом Богдан оформлює на себе численну кількість нежитлових приміщень, які наразі здає в оренду. Можна також сюди дописати і велику кількість земельних ділянок.
Сам Андрій Богдан пояснив, що свій статок він заробив, бо багато працював і займався підприємницькою діяльністю. Хоча не зрозуміло коли він встиг, адже з 2007 року Богдан працював на різних посадах у держслужбі.
Журналісти проєкту «Наші гроші» стверджують, що сам Богдан весь час працював консультантом кредитних шахрайств. У 2016-му році Фонд гарантування вкладів виявив кредитну аферу із залученням офшорної компанії «Айдельберг ресорсіс ІНК», до якої був причетний сам Богдан разом із своїми бізнес-партнерами Ігорем Пушкіним та Олександром Бауліном.
Саме від останнього він отримав довіреність на представництво «Айдельберг ресорсіс ІНК» ще у 2014 році. Офшорна компанія Idelberg resources з Віргінських островів допомогла "Світловодському маслосиркомбінату" з групи "Клуб сиру" не розрахуватися за кредит у банку "Фінанси та кредит".
Маслокомбінат взяв кредит у банку у 2007 році під заставу майна. Через два роки банк вже звернувся за стягненням застави, адже загальний борг по кредиту становив близько 150-мільйонів гривень. У той самий час компанія «Айдельберг ресорсіс ІНК» заявила, що теж претендує на гроші комбінату, бо свого часу позичала їх ще до позики в банку.
Два позиви і від банку, і від офшорської організації були задовільненні. Цікаво, що тут навіть сам Богдан підтвердив журналістам, що у нього був зв’язок із віргінською офшоркою.
Після падіння банку, маслосркомбінат ініціював банкрутство. Майно комбінату продали за заниженою ціною. А у кримінальному провадженні за цим фактом слідчі напишуть: "реалізуючи злочинну схему, службові особи ВАТ "Світловодський маслосиркомбінат" за попередньою змовою з посадовими особами "Клуб сиру" від імені фіктивної компанії Айдельберг ресорсіс ІНК."...
Також провернули аферу і з банком Надра. Після того, як банк почав банкротувати прокинулася кіпрська офшорка «Весдікс Інвестментс Лімітед», співзасновиком якої була офшорка «Айдельберг ресорсіс ІНК», а керівником її був вже сам Богдан.
Більш детально про ці схеми у передачі «Наші гроші»:
