Йдеться про ймовірне заниження доходів, готівкові розрахунки та використання мережі пов’язаних ФОПів.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами одного з медичних центрів пластичної хірургії в Ужгороді.
За даними слідства, посадові особи товариства могли організувати схему мінімізації податкових зобов’язань шляхом використання підконтрольних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Ймовірно, фактичні доходи від надання медичних послуг, які мали відображатися у звітності основного підприємства, розподілялися між пов’язаними структурами.
Також детективи перевіряють обставини проведення розрахунків за надані послуги готівкою без належного відображення у податковій звітності. За оперативною інформацією, частина оплат могла здійснюватися без застосування реєстраторів розрахункових операцій, зокрема й в іноземній валюті.
У межах провадження проведено санкціоновані обшуки, під час яких вилучено носії інформації, що можуть містити відомості про можливу протиправну діяльність. Наразі триває їх аналіз та встановлюється походження коштів.
Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України — умисне ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів в особливо великих розмірах.
