Правоохоронці затримали керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) та її сина, посадовця Пенсійного фонду, за підозрою в незаконному збагаченні.
Під час обшуків, які проводили в рамках кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам для уникнення військової служби, правоохоронці виявили майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Лише вдома у посадовців було знайдено 5,244 мільйони доларів США, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, а також брендові прикраси та коштовності.
У робочому кабінеті керівниці МСЕК було знайдено 100 тисяч доларів США та підроблені медичні документи, включаючи списки ухилянтів із фіктивними діагнозами. Під час обшуків керівниця намагалася позбутися частини коштів, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.
У розслідуванні також було виявлено, що родина топчиновників володіє 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, має 9 елітних автомобілів, корпоративні права на 48 мільйонів гривень, а також готельно-ресторанний комплекс у Хмельницькому. За кордоном у них є майно в Австрії, Іспанії та Туреччині, а на закордонних рахунках зберігається 2,3 мільйони доларів США.
Керівники не внесли ці статки до щорічних декларацій. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм підозри за шахрайство в особливо великих розмірах, легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом, декларування недостовірної інформації та незаконне збагачення.
