Впродовж майже 10 років діюче на той час керівництво банку систематично здійснювало фінансові махінації, а одержаний від них прибуток легалізовували шляхом переведення коштів у готівку.
В пресслужбі Закарпатської обласної прокуратури розповідають, що працівники банку видавали мільйонні кредити, для погашення яких банк приймав заставне майно за завищеною вартістю. Її визначав залучений оцінювач. У виданих ним фіктивних документах ціна на нерухомість перевищувала реальну, іноді – у десятки разів. На підставі такої ж неправдивої оцінки банк набув у власність нерухоме майно за значно завищеною ціною.
Матеріальна шкода від дій учасників протиправної схеми склала майже 50 млн грн. Таким чином було зменшено регулятивний капітал банку та погіршено фінансовий стан установи на цю суму. У зв’язку з цим представник банку заявив цивільний позов про відшкодування вказаних збитків. У межах кримінального провадження арештовано майно загальною вартістю майже 30 млн грн.
Наразі обвинувальний акт стосовно організованої групи з чотирьох експосадовців банку направлено до суду. Організатор групи – колишній керівник банку та ексначальник відділу оголошені у розшук.
У залежності від участі у незаконній оборудці їм інкриміновано зловживання повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки, відмивання майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 209 КК України).
Слідкуйте за нами у Facebook та Instagram.
Також підписуйтесь на наш Telegram та Youtube.
Дізнайся першим!
