Правоохоронці провели днями 6 санкціонованих обшуків в Ужгороді, на Мукачівщині та Тячівщині.
У прокуратурі Закарпаття розповідають, зловмисники придумали схему за якої надавали підприємцям послугу з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.
"Правопорушники використовували підконтрольні підприємства на рахунки яких, замовники конвертації перераховували кошти за нібито придбані товари. Надалі, вказані кошти знімались готівкою та поверталися вигодонабувачам за винятком винагороди - певного відсотку від розміру проконвертованої суми", - йдеться у повідомленні прокуратури.
Під час обшуків було вилучено велику суму готівки , як у гривнях, так і в іноземній валютах, печатки, електронні носії інформації, первинні фінансово-господарські документи, тощо.
Загалом група осіб встигла перевести більше 90 млн грн та незаконно сформовано вигодонабувачам податковий кредит у сумі понад 15 млн грн.
Відкрито провадження за ч.3 ст.212 ККУ, тобто умисне ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах.
