Послугами «конвертаційного центру», який зловмисники створили на базі одного з приватних підприємств Мукачівського району, користувалися підприємства будівельної сфери, серед яких є і переможець державних закупівель. При встановленому річному обсязі нібито придбаних та реалізованих товарно-матеріальних цінностей на суму 14,8 млн. грн. конвертовано готівкових коштів на суму 5,2 млн. грн.
Суть злочинних схем полягала в тому, що між підприємствами-вигодонабувачами та фіктивними суб’єктами господарювання документально оформлялись нібито проведені операції з купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання робіт), які фактично не поставлялись та не виконувались. Результатом документального оформлення таких операцій є безпідставне формування податкового кредиту у підприємств-вигодонабувачів, що надавало їм змогу мінімізувати свої податкові зобов’язання зі сплати податку на додану вартість та податку на прибуток.
Податківці, зокрема, з’ясували, що зазначене приватне підприємство підписало з іншим суб’єктом господарювання договори підряду з реконструкції одного з медичних закладів Закарпатської області. Згідно з договором на рахунок підприємства було перераховано 1,2 млн. грн. Однак роботи не були виконані через відсутність у приватного підприємства необхідних матеріально-технічних засобів і трудових ресурсів, а кошти просто перевели у готівку.
Слідчим відділом податкової міліції ДПА у Закарпатській області порушено кримінальну справу за ч.1 ст.205 КК України (фіктивне підприємництво).
У рамках порушеної кримінальної справи проведено обшуки, під час яких вилучено документи фінансово-господарської діяльності, печатки та штампи 7 суб’єктів господарської діяльності (один з яких є нерезидентом), оргтехніку, банківські картки, готівкові кошти на суму понад 140 тис. грн.
Накладено арешти на розрахунковий рахунок "конвертаційного" центру та майно фігурантів справи.
