У ході досудового розслідування СБУ отримала беззаперечні докази, що управління ними здійснювалося безпосередньо з росії, і встановила весь перелік цих російських суб’єктів.
Як повідомляє пресслужба СБУ, рішенням суду накладено арешт, зокрема на:
- корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн. грн
- банківські рахунки на 1,3 млн. грн
- дві земельні ділянки площею 3 і 5 га
- приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тис. квадратних метрів.
За даними СБУ, бенефіціарними власниками цих активів є громадянин рф, Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко. Ці гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів у Івано-Франківській та Закарпатській областях, котрі через низку українських компаній належать Оксані Марченко.
Схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин рф.
Наразі триває слідство за ч. 1 ст. 110-2 – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та ч. 2 ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Слідкуйте за нами у Facebook та Instagram.
Також підписуйтесь на наш Telegram та Youtube.
Дізнайся першим!
