37-річний громадянин України і 35-річний громадянин Латвії домовилися відкрити банківські рахунки в Угорщині, які використовували для шахрайських схем та відмивання грошей.
У квітні 2019 року у відділенні банку в Будапешті (район Ержебетварош) вони відкрили кілька банківських рахунків, до яких обидва мали доступ. Пропонуючи вигідне вкладання інвестицій їм вдалося обдурити потерпілих іноземців, які перерахували різні суми на банківські рахунки фігурантів. Гроші, отримані від жертв шахрайства, приблизно 20 мільйонам форинтів, були переведені на рахунки в іноземних банках.
Згодом один з цих банків заблокував ці банківські рахунки.
З цієї причини обоє шахраїв з’явилися у відділенні банку в Ержебетвароші, де їх затримала поліція (на відео).
З'ясувалося також, що українець також брав участь у іншій схемі. Його невідомі компаньйони пропонували для продажу великі партії хірургічних масок іноземній компанії, яка перерахувала понад 80 мільйонів форинтів.
Гроші потім були переказані на рахунок в Угорщині, відкритий обвинуваченим, а потім на інший рахунок в іноземному банку.
Генпрокуратура Угорщини інкримінує обом обвинуваченим відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, а українцю ще й відмивання коштів у особливо великих розмірах. Прокуратура пропонує суду призначити обом тюремне ув'язнення з подальшим видворенням з Угорщини.
Слідкуйте за нами у Facebook та Instagram.
Також підписуйтесь на наш Telegram та Youtube.
Дізнайся першим!
