Прокуратурою Закарпатської області порушено кримінальну справу за фактами розтрати державних коштів через легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом
Прокуратурою Закарпатської області порушено кримінальну справу за фактами розтрати державних коштів через легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, службовими особами одного з ужгородських приватних підприємств.
За документами ця консалтингова компанія займалася маркетинговими дослідженнями, надавала консультації з питань комерційної діяльності, фінансів та управління, представницькі послуги.
Протягом 2004-2005 років службові особи приватного підприємства уклали договори із суб’єктами господарської діяльності із Львівської області про виконання дослідницько-конструкторських робіт та поставку товарно-матеріальних цінностей на суму понад 1,3 млн. гривень.
Придбання послуг та матеріальних цінностей робилося на підставі актів виконаних робіт з оформленням відповідних накладних та податкових накладних. Розрахунки проводилися в грошовій та вексельній формах.
Проведеним фінансовим розслідуванням встановлено, що вказані роботи, послуги, матеріальні цінності фактично були придбані в інших суб’єктів господарської діяльності із Києва та Львова.
Як з’ясували податкові міліціонери, посадові особи приватного підприємства, щоб привласнити кошти та замаскувати джерела їхнього незаконного походження, підробили акти виконаних робіт, накладні, податкові накладні про виконання робіт та легалізували такі доходи на загальну суму понад 1,3 млн. гривень.
Кримінальна справа розслідується слідчим відділом податкової міліції ДПА у Закарпатській області.
| За матеріалами УПМ ДПА у Закарпатській області |
