Поліція області Саболч-Сатмар-Берег викрила злочинну організацію, в якій були задіяні українці та угорці: фальшиві банкіри та підставні особи загалом викрали у громадян 399 мільйонів форинтів (майже 1 млн євро).
Керівником злочинної організації був громадянин України. Кіберзлочинці використовували комп'ютерну програму AnyDesk для крадіжки даних.
Зловмисники зв’язувалися зі своїми жертвами телефоном, видаючи себе за банківських працівників. Вони використовували переконливу комунікацію, щоб завоювати довіру жертв і змусити їх повірити, що їхні гроші на банківських рахунках у небезпеці. Шахраї переводили суми грошей, часто десятки мільйонів, на так званий «безпечний» банківський рахунок, який контролювали підставні особи, і щойно гроші надходили, знімали їх у найближчому банкоматі.
У деяких випадках вони завантажували комп’ютерну програму AnyDesk, яка забезпечувала віддалений доступ і за допомогою якої вони отримували доступ до онлайн-банківських реквізитів своїх жертв, після чого могли легко переказати гроші з банківських рахунків ошуканих людей на своїх підставних осіб, – пише police.hu.
Слідчі знайшли та заарештували організаторів, посередників та головного менеджера, громадянина України 32-річного Д.Х., якого було затримано в місті Аліканте, Іспанія, місцевою владою на підставі міжнародного ордера на арешт.
17 червня його в рамках екстрадиції передали угорській поліції. Завданням Д.Х. було особисто отримувати кошти від шахрайств, скоєних в Угорщині, від підставних осіб, які надавали банківські рахунки для переказів, та пересилати ці гроші своїм іноземним довірителям.
Слідчі встановили особи 55 злочинців, з якими пов'язано 109 злочинів. Більшість підозрюваних є підставними особами громадянами Угорщини. Один з організаторів шахрайської схеми 43-річний Г.Д. та 54-річний перекладач К.Ф., громадяни України та 36-річний посередник Т.Т., громадянин Угорщини обіймали вищі посади в злочинній організації та наразі перебувають під кримінальним наглядом.
З понад 399 мільйонів форинтів фінансової шкоди, завданої злочинами, наразі повернуто 168 мільйонів. Відділ економічного захисту Головного управління поліції повіту Сабольч-Сатмар-Берег завершив процедуру та найближчими днями передасть документи по справі до прокуратури.
