За участі понад півсотні операторів зловмисники виманювали кошти у чеських інвесторів, прикриваючись банківськими та фінансовими консультаціями.
За даними слідства, організатором схеми був житель Києва, його спільницею — киянка, а четверо виконавців — мешканці Закарпаття. У створеному кол-центрі працювали 53 оператори, які телефонували громадянам Чехії, представляючись фінансовими експертами або банківськими працівниками.
Вони переконували потерпілих інвестувати у вигадані криптопроєкти, отримували доступ до персональних даних і рахунків, після чого виводили кошти на підконтрольні рахунки.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3–5 ст. 190 КК України — шахрайство, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану. Керівнику центру та його помічнику також інкримінують незаконне придбання, збут і використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації (ч. 2 ст. 359 КК України).
Розслідування проводилося в межах спільної слідчої групи між Україною та Чеською Республікою. З українського боку процес координували прокурори Закарпатської обласної прокуратури, слідчі та співробітники СБУ в Закарпатській області.
