Організована злочинна група відмивала гроші шляхом продажу криптовалюти.
Іспанська цивільна Гвардія та Федеральна поліція Австрії за підтримки Європолу розгромили кримінальну мережу, що виробляє та розповсюджує синтетичні наркотики у всьому світі, відомі як нові психоактивні речовини (NPS), на Darknet.
Як ідеться у повідомленні на сайті Європолу, злочинці також займалися відмиванням грошей своєю часткою прибутку шляхом продажу криптовалютної валюти, переважно біткойнів. Більше 4, 5 мільйонів євро в біткойнах було вилучено правоохоронними органами.
Понад 100 різних типів наркотиків було вилучено у двох лабораторіях провінцій Гранада та Валенсії в Іспанії, ринкова вартість яких перевищила 12 мільйонів євро. Було конфісковано майже 800 000 доз ЛСД, що є найважливішим випуском даного виду речовини та похідних у Європейському Союзі (ЄС).
Результати:
- вісім арештованих (з іспанського, австрійського та французького громадянства), звинувачених у незаконному обігу наркотиків, відмиванні грошей та членстві злочинної організації;
- шість домашніх обшуків в Іспанії (Гранада, Валенсія та Мадрид) та пошук одного будинку в Австрії;
- демонтовані дві лабораторії синтетичних наркотиків;
- загальну суму 8 мільйонів євро;
- криптовалюта: BTC 510 (5 508 000 євро), IOTA вартістю 137 000 євро та люмен вартістю 30 000 євро;
- 1,6 млн. Євро вилучено з австрійського банківського рахунку;
- 700 000 євро в готівковій формі, конфісковано в Іспанії;
- Вилучено три об'єкти нерухомості, вартістю близько 1 млн. євро;
- Десять розкішних автомобілів.
Синтетичні наркотики продавали в Darknet і відправлялися поштою
Організована злочинна група діє в Іспанії з 2012 року та імпортує сировину для виготовлення психоактивних речовин з країн Азії, в основному з Китаю. Як стверджують у європоліції, організація встановила лабораторію в Амстердамі, яка служила виробничою одиницею синтетичних наркотиків. З цієї лабораторії наркотичні речовини доставлялися до двох інших лабораторій Іспанії (Гранада та Валенсія), якими безпосередньо керувала організація та де препарати упаковувалися та розповсюджувалися кінцевому споживачеві.
Пакети та поштові конверти відправляли в понад 100 різних країн, що містять наркотичні речовини, замасковані як інші юридичні продукти, такі як добавки для цементу. Серед розповсюджених речовин було понад 100 різних типів НПС: синтетичні каннабіноїди, депресанти, дисоціативні речовини, стимулятори, такі як амфетаміни або катінони, ноотропіки, психоделіки та синтетичні опіати, причому останній є серйозною проблемою в розвинених країнах, як США.
Організована злочинна група пропонувала синтетичні наркотики винятково через веб-сторінки Darknet, де доступ було обмежено раніше запрошеним користувачам, переспрямованим з форумів. Дві веб-сторінки, якими керує організація, мали чудову репутацію, будучи найвідомішими та винятковими у світі в цій галузі.
Читайте також: «Кокаїновий шлях»: Закарпаттям йшов наркотрафік, затримано 10 осіб.
