Вони працювали разом аби відмити гроші виділені на шкільні парти для дітей.
У прокуратурі Закарпаття розповідають, правоохоронці встановили, що підприємець мав постачати парти у школу згідно договору, але на кінець його дії парти той так і не надав.
Разом з тим, виконуюча обов'язки директор школи підписала документи, які підтверджували отримання навчальним закладом комплектів шкільних меблів.
Таким чином вони "відмили" 300 тисяч гривень, це підтвердив експерт.
"Отримані кошти, підприємець легалізував перерахувавши їх на власну картку, а вже відтак - конвертувавши у готівку, пише прокуратура.
Відкрито провадження за ч.1 ст.366 та ч.4 ст.191 ККУ, тобто, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах.
А от, дії приватного підприємця додатково кваліфіковані за ч.1 ст.209 ККУ, а саме вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
