До суду вже направлено 61 кримінальну справу

У прес-центрі ОДА відбулася прес-конференція першого заступника голови – начальника УПМ ДПА у Закарпатській області Юрія Мальцева та начальника відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Закарпатській області Руслана Гецянина, темою якої були результати роботи підрозділів податкової міліції ДПА у Закарпатській області за січень – червень 2006 року.

Як повідомив начальник управління податкової міліції Юрій Мальцев, протягом І півріччя 2006 року підрозділами податкової міліції ДПА у Закарпатській області виявлено 78 злочинів у сфері оподаткування, за якими порушено 44 кримінальні справи. Зокрема, за статтею 212 КК України - ухилення від сплати податків – 13, в п’яти випадках із яких - в особливо великих розмірах. Податківці зафіксували два факти, коли ухилення становило понад 1 млн. гривень. За всіма порушеними кримінальними справами встановлено збитків на суму 9,5 млн. гривень, з яких вже відшкодовано близько 3,5 мільйона.

У лісопромисловому комплексі працівники податкової міліції викрили 22 злочини, 8 з яких – ухилення від сплати податків. Нанесені порушниками збитки оцінені на суму 1,8 млн. гривень, з яких вже відшкодовано 691 тисячу гривень. До того ж припинено діяльність 4-х підпільних деревообробних цехів. У сфері обігу підакцизної продукції податківцями виявлено 19, зовнішньоекономічної діяльності - 7, в агропромисловому комплексі - 6, у паливно-енергетичному комплексі - 3 злочини.

До суду вже направлено 61 кримінальну справу, 8 із яких – за ухилення від сплати податків. По закінчених провадженням кримінальних справах встановлено збитків на суму 3 млн. гривень, з яких стягнуто 1,6 млн. гривень. У звітному періоді з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму 2,2 млн. гривень, із них підакцизних товарів – 161,4 тис. гривень.

В процесі здійснення оперативно-розшукових заходів щодо встановлення шляхів надходження на ринки області фальсифікованої продукції припинено діяльність 11 підпільних цехів, у т.ч. 5 – по виробництву алкогольної продукції. Припинено також діяльність 4-х підпільних деревообробних цехів, а також по розливу мінеральної води та виробництву пластмасових та гумовотехнічних виробів.

Податковою міліцією припинено діяльність 72 фіктивних фірм, 7 “конвертаційних” центрів. На рахунках таких “суб’єктів господарювання” виявлено близько 500 тис. “брудних” гривень. Відшкодовано нанесених збитків внаслідок діяльності фіктивних фірм та “конвертаційних” центрів на суму 230 тис. гривень Порушено 29 кримінальних справ відносно посадових осіб СПД, які шляхом використання фіктивних фірм ухилялися від сплати податків. Попереджено 55 фактів необґрунтованої заяви на відшкодування ПДВ з Державного бюджету на суму 6,2 млн. гривень. Порушено 8 кримінальних справ.

Державною податковою службою України проводиться операція \"Псевдоекспорт\", в результаті якої виявлено 8 фактів проведення сумнівних експортних операцій. За рахунок цього вдалося запобігти втратам Державного бюджету на суму близько 1 млн. гривень. Також припинено діяльність 2 фіктивних СПД, що були задіяні в схемах псевдоекспортних операцій.

У звітному періоді розшукано 5 злісних неплатників податків, які переховувались від суду та слідства. Встановлено місцезнаходження 130 СПД, які повинні були сплачувати податки. З них стягнуто 120 тис. гривень. За 6 місяців поточного року податковою міліцією області мобілізовано до Зведеного бюджету 4 млн. гривень, із них до Державного бюджету – 3,7 млн. гривень.

Протягом 2006 року в рамках операції \"Контрабанді – Стоп\" працівниками податкової міліції області проведено 111 перевірок, у тому числі 5 складів та оптових баз. Виявлено 110 порушень чинного законодавства. Вилучено з незаконного обігу товарів у прикордонній зоні (на автошляхах та в населених пунктах) на суму 2,2 млн. грн., у тому числі підакцизних товарів на 161,4 тис. гривні, 17 автомобілів на суму 117 тис. гривнів; продовольчих товарів – 183 тис. гривнів; промислових товарів – 1,8 млн. гривнів. Для прикладу, з незаконного обігу

10 квітня вилучена м’ясопродукція на суму 230 тис. грн.; 26 травня - партія мобільних телефонів на суму 450 тис. гривнів.; 2 червня - фарби на суму 105 тис. гривнів. Протягом січня-червня вилучено 28 гральних апаратів, понад 1600 одиниць “піратської” аудіо-відеопродукції .Від реалізації безхазяйного майна до Державного бюджету мобілізовано 222,7 тис. грн.

За матеріалами працівників податкової міліції області порушено 24 кримінальні справи, із них 6 – за ухилення від сплати податків. Зокрема, порушено кримінальну справу по факту ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами спільного українсько-чеського торгово-виробничого підприємства “Бау-Маркон”.

Службові особи СП \"Бау-Маркон\", знаючи, що не виконаний інвестиційний проект між їхнім підприємством та Свалявською РДА, використавши пільги по сплаті митних платежів, передбачені Законом України “Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області“, не здійснивши дій щодо зміни режиму імпорту обладнання, умисно ухилились від сплати ввізного ПДВ та мита на суму 78,2 тис. гривень.

За результатами перевірок за перше півріччя донараховано 3,2 млн. гривень, мобілізовано до бюджету – понад 1 млн. гривень, а також знято неправомірно сформовані суми ПДВ – на суму 2,4 млн. гривень

Начальник УПМ ДПА у Закарпатській області Юрій Мальцев та начальник відділу по боротьбі з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, ДПА у Закарпатській області Руслан Гецянин відповіли на запитання журналістів.

Відділ зв’язків з громадськістю,

засобами масової інформації та

масово-роз’яснювальної роботи

ДПА у Закарпатській області