Державна податкова адміністрація у Вінницькій області порушила кримінальну справу відносно посадовців підприємства за спробу незаконного відшкодування з держбюджету 2 млн. 836 грн. податку на додану вартість
А починалося все так... Державна податкова адміністрація у Вінницькій області порушила кримінальну справу відносно посадовців підприємства за спробу незаконного відшкодування з держбюджету 2 млн. 836 грн. податку на додану вартість.
Як повідомили у відділі зв`язків з громадськістю ДПА у Вінницькій області, одне з підприємств Вінниці, яке надавало консалтингові послуги, в травні 2006 року заявило до відшкодування з бюджету майже 2 млн. 836 тис. грн. податку на додану вартість, сплаченого у зв`язку з придбанням товарів. Постачальником виявилося інше ТОВ, зареєстроване у Вінницькій області.
Посадовці підприємства заявили, що задеклароване обладнання для деревообробки було придбано у фірми «Marsal Corporation KFT» і імпортовано з Угорщини через Вінницьку митницю. Проте працівники податкової міліції виявили, що в електронній базі митниці ніякої інформації з цього приводу не знайшлося. Не було також і ніяких повідомлень про існування декларанта.
Обшук за місцем реєстрації підприємств не знайшов ніякого обладнання для деревообробки. Натомість знайшли пакет фіктивних документів, серед яких: фальшиві вантажо-митні декларації, звіти обох фірм і первинні бухгалтерські документи. Також було знайдено 4 печатки двох суб`єктів підприємницької діяльності м. Києва і одного ТОВ м. Вінниця, відтиснення якої були на незаповнених бланках бухгалтерських документів, які ще не встигли використати. Під час обшуку була знайдена і оргтехніка, за допомогою якої виготовляли всю фальшиву документацію і чекові книжки, передає "УНІАН".
Посадовці обох фірм повідомили, що до справи не причетні, оскільки ніяких договірних, бухгалтерських, банківських або митних документів не підписували. Крім того, вони відзначили, що в березні поточного року за винагороду віддали свої особисті документи - паспорти - одній жінці. Саме вона і створила фіктивні фірми і підробляла документи з метою отримати з бюджету майже 3 млн. грн. Методом підробки документів їй вже вдалося вчинити злочин – проконвертувати в одному з банків Ужгорода 25 млн. грн.
За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 191 ч.5 Кримінального Кодексу України (замах на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах).
