за пів року

З початку року правоохоронні органи за матеріалами Державного комітету фінансового моніторингу України порушили 152 кримінальні справи щодо можливого відмивання «брудних коштів».

За вказаний період було накладено арешт на майно на суму 24,9 млн. гривень та вилучено майна на суму 10 млн. грн. До суду було направлено 45 кримінальних справ, 31 з яких розглянута судом та винесено обвинувальний вирок. Загалом протягом січня - травня поточного року Держфінмоніторингом направлено правоохоронцям 410 узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів. Зокрема до Генеральної прокуратури України передано 14 , Державної податкової адміністрації України – 148, Міністерства внутрішніх справ України – 90, Служби безпеки України – 158.

При цьому ефективна співпраця Держфінмоніторингу України з правоохоронними органами є необхідною умовою ефективної боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванням тероризму в Україні. З метою налагодження оперативної та більш якісної взаємодії з правоохоронними органами було затверджено Порядок надання та розгляду узагальнених матеріалів,
запроваджено передачу в електронному вигляді узагальнених матеріалів та забезпечено правоохоронні органи відповідним програмним продуктом для їх опрацювання. Держфінмоніторингом передаються матеріали тільки за умови існування достатніх підстав вважати фінансову операцію пов`язаною з легалізацією `брудних` коштів або фінансуванням тероризму.

Всі підготовлені Держфінмоніторингом матеріали проходять попередній розгляд та схвалення Експертною комісією, членами якої є представники всіх правоохоронних органів.