Протягом 6 місяців п.р. працівниками підрозділів УПМ ДПА в області виявлено 42 злочини у сфері оподаткування, із них 34 – тяжкі та особливо тяжкі.

Виявлено злочинів у розрізі галузей економіки: 10 – у будівництві, 7 – у сфері обігу підакцизної продукції, 4 – у лісопромисловому комплексі, 6 – у банківській та кредитно-фінансовій сфері, по 4 злочини у сфері торгівлі та вантажних і пасажирських перевезеннях, 2 – у сфері обігу паливно-мастильних матеріалів, по одному злочину виявлено у виробництві, добувній промисловості, комунальному господарстві, заготівлі металобрухту та заготівлі грибів, ягід і горіхів.

Збитки по всіх кримінальних справах, що знаходились в провадженні склали 14,7 млн. грн., відшкодовано – 4,8 млн. грн. Накладено арештів на майно на суму 7,6 млн. грн., на розрахункові рахунки в ході розслідування кримінальних справ – 831 тис. грн.

Збитки по закінчених кримінальних справах, направлених до суду з обвинувальним висновком, склали 1,9 млн. грн., відшкодовано 989,1 тис. грн.

Розслідувано та направлено до суду кримінальні справи по 18 злочинах, із них тяжких – 7.

Боротьба з незаконним обігом товарів

Зареєстровано 75 фактів вилучення товарно-матеріальних цінностей з незаконного обігу на суму 25,7 млн. грн.

Вилучено підакцизних товарів на суму 2,2 млн. грн., із них алкогольна продукція – 451,4 тис. грн.; тютюнові вироби – 1,4 млн. грн. Припинено діяльність 10 підпільних цехів, у т.ч. 3 із нелегального виробництва алкогольної продукції.

За фактами підпільного виробництва та реалізації фальсифікованої алкогольної продукції порушено 2 кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 204, 216 КК України.

Попереджено 2 факти імпорту товарів за заниженими цінами, за цими фактами вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму 1,3 млн. грн.

Припинення діяльності конвертаційних центрів та фіктивних фірм

Припинено діяльність 2-х конвертаційних центрів у м.Рахів та м.Мукачево. Сума конвертованих грошових коштів становить 6,1 млн. грн. Порушено 2 кримінальні справи за ст. 212 ч. 3 та ст. 191 ч. 5 Кримінального кодексу України, які знаходяться в провадженні.

На підставі постанови суду накладено арешт на розрахунковий рахунок одного з товариств (на рахунку 983 тис. грн.), яке користувалося послугами конвертаційного центру.

Виявлено 2 фіктивні суб’єкти господарської діяльності.

Протидія незаконному відшкодуванню ПДВ

У І півріччі п.р. під час оперативного супроводження працівниками податкової міліції документальних перевірок платників ПДВ відібрано 322 декларації для відпрацювання на загальну суму ПДВ 101,3 млн. грн., в результаті чого попереджено 17 фактів необґрунтованої заявки на відшкодування ПДВ з Державного бюджету на суму майже 11 млн. грн.

За виявленими фактами необґрунтованої заявки на відшкодування ПДВ порушено 5 кримінальних справ.

Продовжується проведення заходів з відпрацювання підприємств, що віднесені до категорії "податкова яма".

Скорочення податкового боргу

Стягнуто податкового боргу на 4,2 млн. грн. та вилучено 921,7 тис. грн. готівки. Проведено 335 перевірок СГД-боржників та інвентаризацій заставного майна, за результатами яких застосовано 47 адмінарештів активів, що дозволило мобілізувати 6,5 млн. грн. Порушено 18 кримінальних справ стосовно суб’єктів-боржників. Також 5 кримінальних справ порушено щодо великих боржників. Збитки по всіх порушених справах становлять 2,3 млн. грн., з яких відшкодовано 1,9 млн. грн.

Розшук неплатників податків

Протягом звітного періоду до підрозділів податкової міліції області надійшла 1 ухвала суду на розшук осіб, які переховуються від слідства. Розшукано 1 особу з минулих років. З підрозділів інспекцій у районах надійшло 2256 запитів на встановлення місцезнаходження суб’єктів господарювання. Встановлено місцезнаходження СГД по 1635 запитах.

Мобілізація коштів до Державного бюджету

За участю податкової міліції за 6 місяців 2010 р. до бюджету мобілізовано 12,5 млн. грн. Із них:
- за рахунок проведення контрольно-перевірочної роботи – 123,5 тис. грн.;
- за рахунок погашення податкового боргу – 4,2 млн. грн.;
- за рахунок проведення інших заходів – 8,1 млн. грн.

• податкова
• злочин