із них 36 – тяжкі та особливо тяжкі

Протягом січня-травня 2009 року працівники УПМ ДПА у Закарпатській області виявили 41 злочин, із них 36 – тяжкі та особливо тяжкі. Зокрема 13 – у банківській та кредитно-фінансовій сферах, 12 – у сфері обігу підакцизної продукції, по 7 – у лісопромисловому комплексі та сфері торгівлі, по одному злочину виявлено у сфері обігу паливно-мастильних матеріалів та зовнішньоекономічній сфері. Про це ЗІКу повідомили сьогодні, 18 червня, у прес-службі ДПА в Закарпатській області.

Із загальної кількості виявлених злочинів за ухилення від сплати податків по 10-ти встановлено суму збитків понад 1 млн грн (до прикладу, за 5 місяців 2008 р. – 5). Збитки по кримінальних справах, що порушені у 2009 р., становлять 8 млн 386,4 тис. грн, на теперішній час відшкодовано 2 млн 798,3 тис. грн. Накладено арештів на майно на суму 5 млн 622 тис. грн.

За 5 місяців ц.р. розслідувано та направлено до суду 21 справу по розкритих злочинах, із них 10 тяжких та особливо тяжких, також розслідувано та направлено до суду 2 злочини за ухилення від сплати податків.

Протягом 5 місяців 2009 р. зареєстровано 68 фактів вилучення товарно-матеріальних цінностей з незаконного обігу на суму 8 млн 905 тис. грн (за 5 міс. 2008 р. – 3 млн 863 тис. грн). Вилучено підакцизних товарів на 3 млн 395 тис. грн (за 5 міс. 2008 р. – 1 млн 25 тис. грн).

Від реалізації безхазяйного майна до Державного бюджету надійшло 75 тис. 730 грн.

Припинено діяльність 27 підпільних цехів, у т.ч. 6 – з нелегального виробництва алкогольної продукції. По чотирьом фактам підпільного виробництва та реалізації фальсифікованої алкогольної продукції порушені кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 204, 216 КК України.

Припинено діяльність двох конвертаційних центрів, по яких порушено 2 кримінальні справи по ч. 3 ст. 212 КК України. Сума конвертованих готівкових коштів становить 8,7 млн грн. Заарештовано 1 особу, яка причетна до діяльності конвертаційних центрів.

• податки
• злочин
• податкова