Нацбанк зобов'язав фінансові установи з 23 вересня здійснювати операції з купівлі-продажу валюти і дорожніх чеків на суму, що не перевищує 50 тис. гривень, тільки за умови пред'явлення документа, що підтверджує особу.
Відзначимо, раніше паспорт необхідно було пред’являти тільки у разі купівлі-продажу валюти на суму, що перевищує 50 тисяч гривень.
Відповідні зміни вніс регулятор до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України.
При проведення операцій на суму, що перевищує 50 тис. грн, як і раніше, банк зобов'язаний вказати в довідках та квитанціях:
- Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи,
- Серію і номер паспорта (іншого документа, що посвідчує особу),
- Дату видачі та орган, що його видав,
- Місце проживання (реєстрації),
- Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).
Банку (фінансовій установі) забороняється здійснювати операції з продажу іноземної валюти через касу одній особі в один операційний день на суму, що перевищує еквівалент 150 тис. грн.
У той же час зазначені обмеження не поширюються на операції, які здійснюються через банківські автомати самообслуговування.
Меню такого банкомата має містити інформацію про курс валюти і ознаки платіжності банкнот інвалюти.
