на 500 тисяч гривень

З 2005 року приватний підприємець із Мукачівського району Олександр В., який за документами мав би займатися роздрібною торгівлею в кафе та з лотків на ринках, не подавав податкові звіти, зокрема і з податку на додану вартість. Однак це не заважало йому як платнику ПДВ виписувати накладні та податкові накладні, скріплюючи їх печаткою та підписами. Послугами Олександра В. скористалося чимало суб’єктів господарської діяльності із Ужгорода та Волинської області, які на підставі одержаних податкових накладних формували податковий кредит з ПДВ, зменшуючи тим самим свої податкові зобов’язання.

Під час перевірки з’ясувалося, що через розрахунковий рахунок приватного підприємця у Закарпатській філії одного із комерційних банків було проведено 500 тисяч гривень, які підприємець конвертував у готівку. В подальшому конвертовані готівкові кошти він використовував для придбання товарно-матеріальних цінностей, документально не оформляючи такі операції.

Матеріали перевірки направлено до прокуратури Закарпатської області, де тепер вирішується питання про порушення кримінальної справи.

А матеріли щодо “взаємовідносин” між приватним підприємцем і товариствами з обмеженою відповідальністю вивчаються спеціалістами ДПІ у м.Ужгороді.