Прокуратурою Закарпатської області за матеріалами працівників податкової міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України стосовно ужгородця М. - директора приватного підприємства "Н" (сфера діяльності – будівництво будівель).

Кримінальна справа розслідується слідчим відділом податкової міліції ДПА у Закарпатській області.

Встановлено, що протягом 2006-2008 років ужгородське підприємство здійснювало діяльність у сфері виконання будівельно-монтажних робіт та мало фінансово-господарські відносини ще з одним місцевим товариством «П» щодо реалізації будівельних матеріалів та виконання останнім окремих підрядних робіт. Всього у зазначеному періоді підприємство «Н» отримало товарно-матеріальних цінностей та послуг від товариства "П" на суму 4,5 млн. грн.

Також встановлено, що у ТОВ "П" відсутня ліцензія на виконання будівельних робіт, відсутні необхідні засоби та фізичні можливості для їх виконання і надання відповідних послуг, товариство "П" було зареєстровано без волі засновників на здійснення господарської діяльності, фактичне ведення фінансово-господарської діяльності від імені товариства здійснювалось невстановленою особою. Як пояснили двоє засновників ТОВ "П", вони надали паспорти та ідентифікаційні номери невстановленим особам для реєстрації товариства.

До речі, за фактом реєстрації і діяльності ТОВ "П" слідчим управлінням ГУМВС України в Закарпатській області у 2009р. була порушена та розслідувана кримінальна справа за ч.2 ст.205 Кримінального кодексу України. Вироком Ужгородського міськрайонного суду у липні 2009р. громадянку Ш., яка створила фіктивні суб’єкти підприємницької діяльності, визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, їй призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік.

Позапланова виїзна документальна перевірка встановила, що протягом 2006-2008 років директор ПП "Н" шляхом здійснення фінансово-господарських операцій з фіктивними суб’єктами господарювання умисно ухилився від сплати податків на загальну суму понад 1,5 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

• ДПА